Fiscalía llama a juicio a exdirectivos de Efecty por caso Panamá Papers
- Freddy Burbano en exclusiva: tras dos años del accidente hizo reveladoras confesiones
- Fiscalía de Venezuela tramita solicitud de arresto contra Javier Milei por “robo” de avión
CM& conoció que la Fiscalía llamó a juicio a seis personas entre ellas a las exdirectiva de Efecty, Luz Mary Guerrero por las presuntas actividades ilícitas que rodearon varias transferencias con la firma Mossack-Fonseca, en el escándalo conocido como los Panamá Papers.
La acusación de la Fiscalía será hecha por delitos como falsedad ideológica en documento privado, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, y lavado de activos.
Sin embargo, el ente investigador decidió no formular el delito de estafa.
Según la investigación de la Fiscalía, la empresaria Luz Mary Guerrero, accionista y exrepresentante legal de la empresa Efecty habría buscado a la firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.
Esto con el fin de enviar recursos personales a otros países para ocultar el verdadero destino de los dineros, gracias a la polémica firma.
Además de Guerrero, serán acusados Jorge Sánchez, exrevisor fiscal de Efecty; Juan Esteban Arellano representante legal de la firma Mossack Fonseca en Colombia, y tres personas más.
Este noticiero consultó la defensa de varios de los acusados, y aseguraron que los hechos señalados por la Fiscalía no comprometen a las compañías.
Además indicaron que la investigación de la Fiscalía fue hecha de forma “improvisada”.
Luz Mary Guerrero y varios de los implicados se encuentran en libertad, por decisión de un juez que revocó la medida de aseguramiento en su contra.