Recapturan con fines de extradición a exfuncionario de la DIAN, Omar Ambuila
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La Policía Nacional, con apoyo de la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, capturó este viernes en la mañana en el barrio Pance, de Cali, al exfuncionario Omar Ambuila, solicitado con fines de extradición para comparecer ante una corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de la Florida.
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La captura obedece a una investigación conjunta entre la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y la Policía Nacional de Colombia.
Los delitos en este caso son lavado de activos y concierto para delinquir, relacionados con el presunto favorecimiento a contrabandistas.
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Antecedentes de Ambuila
Omar Ambuila trabajó durante 28 años en la DIAN; en los últimos años se desempeñó como jefe del Grupo Interno de Trabajo de Control de Carga en la Terminal Marítima de Buenaventura, cargo que utilizó para la creación de una organización delincuencial dedicada al contrabando de mercancías, logrando amasar una gran fortuna.
La detención se dio en virtud de una orden de captura motivada por un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos, concretamente, de una Corte de la Justicia de la Florida, pues presuntamente allí fue donde se habrían gastado los recursos y el lavado el dinero que este funcionario habría obtenido por estas irregularidades en el puerto de Buenaventura.
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Este caso se conoció después de que su hija expusiera costosos vehículos en las calles de Miami, y al igual que la esposa de Ambuila, gozaban de una vida de lujos que exponían en redes social.
De esta manera, las autoridades investigaron y encontraron que su patrimonio había aumentado considerablemente. Verificaron sus movimientos financieros, constatando que no desempeñaban actividad económica que soportara los bienes y la vida social que ostentaban.
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Por esta razón, en el 2019 fue capturado por la Fiscalía General por los delitos de lavado de activos, favorecimiento al contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir; en mayo del año 2020 el Juzgado Penal municipal de Cali, otorgó la libertad inmediata por vencimiento de términos.
El presidente Iván Duque se pronunció en su cuenta de Twitter, resaltando la “Política Pública de Transparencia e Integridad”, la cual, analiza datos de diferentes entidades públicas para generar alertas tempranas y prevenir hechos de corrupción.
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Asimismo, el jefe de Estado afirmó que “Ambuila favoreció delincuentes para contrabando que configuró delitos: enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir”.
En nuestra lucha frontal contra la corrupción, la @PoliciaColombia, @PoliciaAduanera, con apoyo de @FiscaliaCol recapturaron con fines de extradición a Omar Ambuila, exfuncionario de la DIAN, y solicitado por la Corte del Distrito Medio de La Florida, por lavado de activos. (1/2)
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 23, 2021