Colombia logra recalificación de dos recomendaciones de su Sistema Nacional Antilavado
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El Sistema Antilavado de Colombia logró que el XLVI Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevara la calificación de dos Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La Recomendación 10, sobre Debida Diligencia del Cliente (DDC), y la Recomendación 12, sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), fueron recalificadas tras una evaluación hecha por 17 países miembros restantes que integran el Gafilat. Con esta revalorización de la métrica, las recomendaciones pasaron de estar “parcialmente cumplidas” a “mayoritariamente cumplidas”.
“Con el aumento de la calificación de estas dos recomendaciones, Colombia demuestra la fortaleza en el régimen antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y evidencia la sobresaliente mejora en el sistema financiero del país”, mencionó el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás, quien encabeza el Sistema Antilavado de Colombia.
Durante la convención, Llinás fue ratificado como coordinador del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFP), perteneciente a ese organismo intergubernamental, el cual establece la hoja de ruta en esta materia para los países miembro.
“Esta recalificación generará más confianza a nivel internacional, más inversiones y, por lo tanto, que Colombia crezca económicamente”, añadió el director Llinás Chica.