Escondían $ 1400 millones en falsas casas de cambio al norte de Bogotá
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En un operativo adelantado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, junto con la Policía Fiscal y Aduanera, fueron retenidas divisas y pesos colombianos por un valor que asciende a los 1.390 millones de pesos.
Al momento de la inspección a 27 locales en un reconocido centro comercial, ubicado al norte de Bogotá, ninguno entregó un sustento legal acerca del origen del dinero.
Los establecimientos, algunos identificados como Profesionales de Cambio otros como oficinas inspeccionadas, no contaban con razón social.
Las autoridades también hallaron recibos de caja menor, que evidencian transacciones comerciales y pagos a miles de millones de pesos irregulares. Las evidencias serán puestas a disposición de la autoridad competente para iniciar procesos de judicialización a las personas vinculadas.
Cabe resaltar que en lo corrido del año, en operaciones de control de divisas se han retenido casi 3.491 millones de pesos, dejando un saldo de nueve personas capturadas.