Investigan transacciones al extranjero por $ 10.000 millones por parte de directivos de Elite
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La Fiscalía llamó a juicio a los fundadores de la empresa Elite Internacional, señalada de desfalcar a miles de ahorradores por más de 600 mil millones de pesos.
De acuerdo con el escrito de acusación los cinco directivos de la empresa Elite Internacional se apropiaron de los ahorros de miles de personas especialmente pensionados, a través de actos irregulares, y “maniobras engañosas dirigidas a inducir en error a inversionistas”.
CM& conoció que la Fiscalía investiga las siguientes transacciones: $ 5700 millones en bancos de Nueva York, $ 3400 millones en Miami, $ 148 millones en Montevideo, y tres millones de pesos en Panamá.
Actualmente, los directivos se encuentran en libertad, por decisión de un juez, que revocó la medida de aseguramiento en su contra.